В начале июня Центральный банк Кипра предупредил финансовые учреждения о необходимости закрытия счетов оффшорных компаний, о чем сообщило деловое издание РБК со ссылкой на финансовый канал Telegram Fun & Profit.

Как указывается в сообщении, отныне, чтобы стать клиентом банка на Кипре, иностранная компания должна будет предоставить полный пакет документов (правило «Знай своего клиента») в отношении конечного бенефициарного владельца, включая обоснование источника дохода и благосостояния.

Кроме того, банки могут запрашивать копии удостоверений личности, налоговые номера, банковские и профессиональные рекомендательные письма, отчеты о подоходном налоге с физических лиц, счета в других банках, а также ссылки на публичные источники, касающиеся деятельности и биографий.

Данная инициатива направлена ​​на то, чтобы банки обслуживали лишь компании, действительно «присутствующие на Кипре» (с реальными офисами). Помимо полного пакета документов, компаниям придется вести учетные записи и предоставлять их банку, иметь такие активы, как инвестиции в акции или другие ценные бумаги, и быть связанными с кипрской компанией, имеющей счета в этом банке.

По данным новостного портала «Фонтанка», ЦБ Кипра отсрочил принятие решения о судьбе иностранных капиталов, хранящихся в местных банках, на 90 дней. Собеседник издания, управляющий партнер юридической компании Maxima Legal Максима Аврашкова, подчеркнул, что о реальной блокировке счетов речи пока не идет. В настоящее время Центробанк проводит мониторинг, и о реальных действиях регулятора можно будет говорить лишь через три месяца.

ВОЗМОЖНО, ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

Будьте всегда в курсе самых важных событий - подпишитесь на новости

 
Будьте всегда в курсе самых важных событий - подпишитесь на новости

Спасибо!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This