Кипрские власти сделали свою программу "почти безупречной"
Недавний громкий скандал с выдачей инвестиционного гражданства Кипра, который ЕС обвинил в неразборчивости, все-таки привел к тому, что правительство этой страны утвердило новые правила программы «гражданство за инвестиции». Кипрские власти утверждают, что теперь они сделали свою программу «почти безупречной». Новые правила связывают схему предоставления второго гражданства с законодательством о борьбе с отмыванием денег.
В ответ на озабоченности, высказанные в Европейском парламенте и в соответствующей европейской комиссии, за последние два года Кипр предпринял ряд программных реформ, направленных на урегулирование ситуации.
Эти шаги включали в себя (но далеко не ограничивались этим) назначение официальных поставщиков услуг по надлежащей проверке заявителей, введение ограничений на подачу заявки, требования к месту жительства. Тем не менее, европейские политические институты продолжали настаивать на своих призывах к «поэтапному отказу» в целом от кипрской программы CIP из-за опасений в отношении рисков отмывания денег.
В период 2016-2019 годов и Мальта, и Кипр добросовестно откликнулись на призывы европейских властей, продемонстрировав прозрачность и готовность к осуществлению реформ. Но власти этих двух стран ЕС отмечали, что их усилия по улучшению программ гражданства в соответствии с европейскими запросами остались в значительной степени непризнанными. Но в этом году, казалось, что-то наконец сдвинулось с места в отношениях ЕС и Кипра.
Ощутив экономические последствия коронавирусной пандемии, оба средиземноморских правительства, по сути, указали ЕС на то, что они сделали все, о чем их просила Комиссия, но это мало изменило ее позицию. Кипрские власти указали, что, в конечном счете, программы инвестиционной миграции являются вопросом национальной, а не европейской компетенции.
С новыми правилами, ожидающими парламентского одобрения, как дал понять министр внутренних дел Никос Нурис (Nikos Nouris), Кипр надеется раз и навсегда обезвредить критиков из ЕС. В сочетании с поправками, внесенными в прошлом году, которые значительно укрепили целостность кипрской программы, как отметил Нурис, «больше не может быть никаких сомнений в надежности программы гражданства за инвестиции».
«То, что мы сделали в качестве государства-члена, – это проинформировали ЕС, и, по сути, мы исчерпывающе представили положения и критерии нашей программы, потому что нам нечего скрывать. Но гораздо больше мы хотим опровергнуть распространяемые в разное время слухи о том, что Республика Кипр якобы злоупотребила этой программой», – посетовал Нурис. – «Ничего подобного не было. Я полагаю, что будет достигнут абсолютный консенсус в отношении того, что строгость нового регламента больше не дает повода для таких замечаний».
Правила будут ужесточаться и дальше
В то время как финансовые условия программы останутся в основном неизменными (это включает в себя инвестиции в размере 2 млн. евро плюс покупку дома стоимостью 500 тыс. евро), а годовой лимит на заявки останется прежним, правительство расширило сферу инвестиционной деятельности, что позволит эффективнее квалифицировать инвесторов для получения гражданства. Так, предусмотрена возможность альтернативных способов инвестирования для тех, кто присоединится к программе, – например, через участие в бизнесе или участие в кипрских компаниях через покупку акций.
Кандидаты должны также выделить 75 тыс. евро на жилищную политику правительства и столько же – в научно-инновационный фонд для развития инновационной предпринимательской деятельности.
Министр сообщил, что новые правила будут также направлены на решение вопроса об отмене гражданства в отношении заявителей, уличенных в поведении, которое с самого начала лишило бы их права подавать заявление.
Также, по словам министра, особенностью новой программы является то, что правила будут ужесточаться и дальше, а отмена предоставления гражданства производится в понятной прозрачной форме. Как, скажем, в случае, когда выясняется, что кандидат на получение гражданства либо участвовал, либо уже был осужден за совершение серьезного преступления.
Кипр запустил схему, предлагающую паспорта за инвестиции, еще в 2013 году, что дало возможность получить гражданство через эту программу более чем 3 тыс. соискателям.
Компания Moneyval (орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег) недавно заявила, что, хотя Кипр в целом принял меры по снижению ключевых рисков отмывания денег, риск уязвимости инвестиционной программы «экспоненциально» возрос в результате использования недвижимости в качестве предпочтительного инвестиционного инструмента. Ранее ее представители призвали кипрские власти более активно заниматься борьбой с отмыванием денег из преступных доходов, полученных за пределами Кипра, и применять более активный подход к замораживанию и конфискации иностранных доходов.
Youtube-канал
Фейсбук
