Каждый, кто сталкивался с вопросом получения гражданства за инвестиции слышал слово дью-дилидженс. Дью-дилидженс это комплексная проверка финансового состояния, составления объективного представления о рисках. Термин больше из банковской и финансовой сферы и такая проверка проводится обычно перед началом покупки бизнеса, осуществлением сделки по слиянию (присоединению), подписанием контракта или сотрудничеством с этой компанией.
Программы получения гражданства в Европе жестко критиковались Евросоюзом за слабую проверку кандидатов, которые получают гражданство. Это привело к закрытию инвестиционной программы Кипра и ужесточению проверки инвесторов на Мальте. Карибы также постепенно ужесточают свои требования.
Главная цель данной проверки определение легальности происхождения финансовых средств инвестора. Дью дилидженс проводят правительственные агентства, международные организации и специальные компании. Например, на Мальте проверку проводят Интерпол, Европол, FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Но все не так сложно, как кажется на первый взгляд. На нашем сайте есть тест (ссылка), который поможет вам предварительно понять, есть ли в вашей биографии так называемые Red Flags - красные флаги, которые могут привести к отказу.
Главные вопросы, которые вы можете себе задать это:
-
Наличие судимостей у вас или членов вашей семьи? За что вы судимы? Может быть они погашены или данные преступления уже декриминализированы?
-
Получения отказов в визе или ВНЖ? Когда были эти отказы? Получали ли вы потом визы данных стран?
-
Легальность происхождения ваших средств?
-
Серые схемы получения дохода?
-
Есть ли вы или связанные с вами люди и компании в санкционных списках?
-
Ваша деловая и политическая репутация?
-
Рисковая отрасль вашего бизнеса, например, онлайн-казино, военная отрасль?
-
Вы проживали в странах, которые относятся к рисковым: Северная Корея, Йемен?
Даже, если вы ответили на один из вопросов положительно, это не значит 100 % отказ в получении гражданства. Например, в случае отказов в визе, можно объяснить причины отказа, и это не повлияет на вопрос о получении вами гражданства. Или судимость по статье, по которой не судят на Карибах, например, также не будет красным флагом. Главное, быть честным и объективно оценивать свои риски. В случае наличия одного из “флагов”, необходимы дополнительные документы, экспертная оценка и юридическое заключение.
Каждый случай индивидуален и требует детального рассмотрения.
А наши специалисты помогут Вам со всеми возникнувшими вопросами.
Youtube-канал
Фейсбук
