Новые киприоты: как «золотые паспорта» угрожают безопасности ЕС

Опубликовано на портале РБК 23 января 2019г.

Еврокомиссия впервые представила доклад о практиках предоставления иностранцам гражданства или резидентства в Евросоюзе в обмен на инвестиции. Эти схемы создают риски для безопасности ЕС, заключила комиссия.

Три государства Евросоюза предлагают иностранцам гражданство в обмен на инвестиции («золотые паспорта»), а 20 стран ЕС — виды на жительство в обмен на инвестиции («золотые визы»). Эти программы создают риски с точки зрения потенциального отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции, говорится в докладе Еврокомиссии (исполнительного органа ЕС) о схемах «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции», опубликованном 23 января.

Болгария, Кипр и Мальта с 2005, 2007 и 2013 годов соответственно выдают иностранцам «золотые паспорта»:

в Болгарии для этого необходимо инвестировать €1 млн;
на Кипре — от €2 млн плюс приобрести недвижимость на острове;
на Мальте требуется внести €650 тыс. в национальный инвестиционный фонд, дополнительно вложить €150 тыс. в экономику и приобрести или арендовать недвижимость.

Гражданство ЕС без физического пребывания

В этих трех странах от соискателя гражданства даже не требуется фактического проживания на территории, кроме посещения для предоставления биометрических данных, подачи заявления, личной беседы. Так сравнительно легко можно получить гражданство Евросоюза и все ассоциирующиеся с этим права и привилегии, включая свободное перемещение внутри ЕС.

Помимо этого в 20 странах ЕС действуют программы предоставления вида на жительство в обмен на инвестиции. Порог по инвестициям варьируется от очень низкого (около €13,5 тыс. для Хорватии) до очень высокого (более €5 млн в Словакии и Люксембурге). Вид на жительство в большинстве стран ЕС дает возможность свободно путешествовать внутри Шенгенской зоны в течение 90 дней на протяжении любого 180-дневного периода.

Еврокомиссия считает, что такие схемы создают риски для безопасности Евросоюза, включая возможность инфильтрации организованных преступных группировок на территорию ЕС. Хотя Кипр, Мальта и Болгария требуют от заявителя информацию о его «чистоте» с точки зрения криминальных связей, Еврокомиссия выявила «серые зоны», когда соискатель может обойти фильтры безопасности. Есть также риски с точки зрения отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Кроме того, прозрачность схем предоставления гражданства оставляет желать лучшего. Так, ни Мальта, ни Кипр, ни Болгария не предоставляют полной информации о личностях инвесторов, приобретающих гражданство. Если Мальта хотя бы ежегодно публикует имена тех, кто получил гражданство, Болгария и Кипр не предоставляют такой информации.

Кипр с 2008 года по начало 2018 года предоставил гражданство 1685 иностранным инвесторам и 1651 члену их семей, писал Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В частности, в 2017 году гражданство Кипра получил Олег Дерипаска, писала газета The Guardian и подтверждал РБК представитель бизнесмена. Помимо Дерипаски кипрское гражданство предлагали и главе группы «Ренова» Виктору Вексельбергу, но тот отказался.
Десятки российских бизнесменов и членов их семей оформили гражданство Мальты в 2014–2016 годах, писал РБК. В частности, в списке инвесторов, получивших мальтийское гражданство, фигурировали основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож и члены его семьи, владелец инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties Борис Минц и члены его семьи, полные тезки членов семьи совладельца ICT Holding Александра Несиса, как и его самого.
Болгарский паспорт в 2008 году получил российский бизнесмен, основатель Yota Сергей Адоньев, но его гражданство было аннулировано в мае 2018 года из-за судимости в Соединенных Штатах, сообщило 23 января 2019 года агентство Reuters.

Меры недостаточны

Болгария уже заявила, что намерена свернуть программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. 22 января, за день до публикации доклада ЕС, Министерство юстиции Болгарии предложило отменить эту схему, поскольку она не пользуется спросом и не способствует реальному привлечению иностранных инвестиций в экономику. По данным ведомства, с 2013 года лишь 50 иностранцев — из России, Египта, Израиля и Пакистана — приобрели гражданство за инвестиции.

Доклад не предусматривает конкретных мер по закрытию или ограничению таких программ — Еврокомиссия лишь будет «мониторить меры государств Евросоюза для обеспечения прозрачности и добропорядочного управления при реализации этих схем». Если будет необходимо, комиссия обещает предпринять действия.

На это обратили внимание антикоррупционные организации Transparency International и Global Witness: по их словам, доклад Еврокомиссии «не говорит нам ничего о том, что государства ЕС должны теперь делать». В докладе говорится, что комиссия соберет группу экспертов из всех стран ЕС с целью устранения рисков схем «гражданство в обмен на инвестиции». Но Global Witness и Transparency считают, что этих мер явно недостаточно — нужны более строгие процедуры предоставления гражданства и общеевропейское исполнение этих стандартов.

Однако управляющий партнер Amond & Smith Михаил Зимянин считает, что под давлением ЕС страны теперь могут ужесточить требования для получения «золотых паспортов». «ЕС совершенно очевидно предъявит Кипру, Мальте, Болгарии, Хорватии и другим странам с такой практикой требования повысить прозрачность программ и ужесточить условия для получателей паспортов», — уверен Зимянин.

По его словам, Кипр остается главной юрисдикцией с самыми привлекательными условиями получения гражданства в обмен на инвестиции, на втором месте со значительным отставанием идет Мальта. «Последние два–три года наблюдается бум по получению гражданства через инвестиции на Кипре. Еврокомиссия неоднократно высказывала свою обеспокоенность, и доклад стал результатом проведенной работы», — добавил эксперт.

7 причин получить паспорт Кипра сегодня. Читайте статью нашего эксперта

Доклад Еврокомиссии вызывает опасения перегибов, необоснованных отказов в виде на жительство, сказал РБК гендиректор компании «Второй дом», которая помогает получить вид на жительство или гражданство за рубежом, Евгений Цикунов. «Золотые визы» — это не бесконтрольное получение видов на жительство на грязные деньги. Это миф, что сейчас, имея криминальное прошлое и деньги, заработанные нечестным путем, можно легко получить вид на жительство или гражданство», — заявил Цикунов.

В последние годы банки все более тщательно изучают происхождение средств российских инвесторов и покупателей недвижимости. «Проверки длятся от пяти месяцев, и от инвестора требуют раскрыть всю информацию — от активов и источников доходов до того, как он заработал свой капитал начиная с первого евро. Требования довольно жесткие, есть отказы. Каждый десятый, а по некоторым данным, каждый пятый получает отказ в гражданстве Мальты», — отметил эксперт. В то же время назрела необходимость унификации правил выдачи «золотых» виз и паспортов внутри ЕС, считает Цикунов.