Второй дом
ВНЖ, второе гражданство,
недвижимость за рубежом
по Москве и МО
+7 (495) 215-58-81
По всей России
8 (800) 555-3-789
Обратный звонок

Закроет ли Кипр счета оффшорных компаний?

Закроет ли Кипр счета оффшорных компаний?

В начале июня Центральный банк Кипра предупредил финансовые учреждения о необходимости закрытия счетов оффшорных компаний, о чем сообщило деловое издание РБК со ссылкой на финансовый канал Telegram Fun & Profit.

Как указывается в сообщении, отныне, чтобы стать клиентом банка на Кипре, иностранная компания должна будет предоставить полный пакет документов (правило «Знай своего клиента») в отношении конечного бенефициарного владельца, включая обоснование источника дохода и благосостояния.

Кроме того, банки могут запрашивать копии удостоверений личности, налоговые номера, банковские и профессиональные рекомендательные письма, отчеты о подоходном налоге с физических лиц, счета в других банках, а также ссылки на публичные источники, касающиеся деятельности и биографий.

Данная инициатива направлена ​​на то, чтобы банки обслуживали лишь компании, действительно «присутствующие на Кипре» (с реальными офисами). Помимо полного пакета документов, компаниям придется вести учетные записи и предоставлять их банку, иметь такие активы, как инвестиции в акции или другие ценные бумаги, и быть связанными с кипрской компанией, имеющей счета в этом банке.

По данным новостного портала «Фонтанка», ЦБ Кипра отсрочил принятие решения о судьбе иностранных капиталов, хранящихся в местных банках, на 90 дней. Собеседник издания, управляющий партнер юридической компании Maxima Legal Максима Аврашкова, подчеркнул, что о реальной блокировке счетов речи пока не идет. В настоящее время Центробанк проводит мониторинг, и о реальных действиях регулятора можно будет говорить лишь через три месяца.

Читайте другие статьи по теме
5 причин начать сегодня
Завтра может быть дороже
В январе 2021 года была официально запущена новая программа получения гражданства Мальты через особый вклад в экономику страны. По новым правилам размер невозвратного платежа на основного заявителя увеличился с € 650 тыс. до 750 тыс., а на каждого иждивенца с € 25 тыс. до 50 тыс.

Увеличение суммы инвестиции ранее происходило в США по программе EB-5 c $ 500 тыс. до 900 тыс., в Великобритании с £ 1 млн. до 2 млн., в Латвии с € 143 тыс. до 250 тыс. Данные изменения не коснулись тех инвесторов, кто уже “вошёл” в программу.
Подробнее
Требования могут ужесточиться
В январе 2021 года в Португалии приняли решение ограничить перечень регионов, где инвесторы смогут покупать недвижимость для целей получения ВНЖ. С 1 января 2022 г. в этот перечень больше не будут входить Лиссабон, Порту и вся прибрежная зона, которые считаются наиболее инвестиционно привлекательными регионами Португалии.

Это один из примеров того, как ужесточаются правила для новых заявителей, и “завтра” условия могут быть хуже, чем были “вчера”.
Подробнее
Взрослым детям будет сложнее получить ВНЖ или гражданство вместе с родителями
Во многих странах в заявку на получение ВНЖ/гражданство через инвестиции можно включить детей старше 18 лет, которые считаются финансово зависимыми от родителей. Детей можно включить в общую заявку и платить отдельную сумму инвестиций как на основного заявителя будет не нужно.

Как только дети заканчивают обучение в ВУЗе или вступают в брак, они уже не считаются финасово зависимыми и включить их в заявку без увеличения суммы инвестиций будет практически невозможно.
Подробнее
Недвижимость будет приносить доход уже сейчас
Во многих странах (Испания, Португалия, Италия, Греция, страны Карибского бассейна.) получить ВНЖ или гражданство возможно через покупку недвижимости. И недвижимость может уже сейчас начать приносить арендный доход в размере от 3% до 6% годовых в евро.

В некоторых случаях возможен прирост стоимости актива. Таким образом можно совместить сразу две задачи: получение ВНЖ или гражданства за рубежом и грамотное вложение средств.
Подробнее
Программа может быть закрыта или закончится квота
С 1 ноября 2020 года была официально закрыта программа гражданства Кипра через инвестиции. В августе 2020 года закрылась программа получения гражданства Мальты, т.к. закончилась квота в 1 800 паспортов. В марте 2017 года власти Венгрии приняли решение о закрытии программы получения ПМЖ Венгрии через покупку гособлигаций.

Не стоит откладывать принятие решения на длительный срок, т.к. завтра программа может быть закрыта для новых заявителей.

Начните пользоваться преимуществами второго гражданства прямо сейчас!
Подробнее
1 2 3 4 5
Закажите консультацию с экспертом
Назначьте встречу в удобное время в нашем офисе в центре Москвы, либо договоритесь о телефонной консультации с экспертом по любой из стран.
Заказать
Не нашли какую-то информацию?
Напишите подробнее

Спасибо, мы свяжемся в Вами в ближайшее время!